L'UE place Monaco sur sa liste noire du blanchiment d'argent, 9 autres pays ajoutés
Le 10/06/2025 à 18:50
Points Clés
- La Commission européenne ajoute Monaco à sa liste des pays 'à haut risque' pour le blanchiment d'argent, suivant la 'liste grise' du Gafi.
- 9 autres pays dont l'Algérie et le Venezuela sont ajoutés, tandis que 8 pays dont les Émirats arabes unis sont retirés de la liste.
- Le Gafi critique Monaco pour son manque d'efforts contre le blanchiment et la fraude fiscale depuis l'été 2024.
- Le Parlement européen et les États membres ont 2 mois pour contester cette nouvelle liste.
- Monaco s'engage à mettre en place des mesures pour sortir de la liste grise.
La Commission européenne vient d'ajouter Monaco à sa liste des pays considérés "à haut risque" en matière de blanchiment d'argent, suivant ainsi l'évaluation du Groupe d'action financière (Gafi) qui avait placé la Principauté sur sa "liste grise" depuis l'été 2024.
Cette décision fait suite aux critiques du Gafi concernant les lacunes de Monaco dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale internationale, notamment en matière de saisie des avoirs criminels et d'application de sanctions efficaces.
Neuf autres pays, dont l'Algérie, le Kenya et le Venezuela, rejoignent également cette liste, tandis que huit juridictions, incluant les Émirats arabes unis et le Panama, en sont retirées. Le Parlement européen et les États membres disposent d'un délai de deux mois pour contester ces modifications.
Le gouvernement monégasque a réagi en prenant acte de cette décision attendue et en affirmant sa détermination à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour sortir de la liste grise.